This article is not yet available in your language.
Dutch financial group ING is bracing for a criminal indictment in Luxembourg over its failure to properly manage anti-money laundering (AML) processes at its unit in the Grand Duchy.
The bank said it was informed in January by a Luxembourg investigating judge that he intends to instruct the relevant prosecutor to prepare a criminal indictment regarding shortcomings in the anti-money laundering at ING Luxembourg.
Enregistrez-vous ou connectez-vous pour lire la suite. Investment Officer est une plateforme journalistique indépendante à destination des professionnels de l’industrie belge des investissements.
L’abonnement est GRATUIT pour les professionnels actifs au sein de banques et gestionnaires d’actifs indépendants.
